1. Vụ "giả mạo chữ ký chủ tịch Hà Nội, vẽ dự án tỷ đô"

Đối tượng Triệu Tài Lâm và Suối Ngọc - Vua Bà, nơi không hề có dự án của Công ty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng.

Ngày 30/3/2010, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Tài Lâm (SN 1948, trú tại ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lâm đã "to gan" giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và một số lãnh đạo các Bộ, ngành để "vẽ" giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch Suối Ngọc – Vua Bà (thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Thậm chí, Lâm còn "vẽ" đầy đủ quy hoạch chi tiết dự án "ma" này.

Do tài múa mép của Lâm mà lần lượt các ông Trương Quang Hiển (SN 1962 - Giám đốc Công ty cổ phần Hương Sen, tỉnh Lâm Đồng) và bà Nguyễn Ngọc Châu (SN 1966 - Giám đốc Công ty TNHH Thùy Dương, có trụ sở tại B3 Thuận An – tỉnh Bình Dương) rơi vào bẫy.

Tổng số tiền mà đối tượng Lâm đã chiếm đoạt của bị hại hơn 300 triệu đồng.

Ngoài việc giả mạo giấy tờ để "vẽ" dự án "ma" trên, đối tượng Lâm còn làm 2 văn bản giả mạo bút phê, con dấu, chữ ký Chánh Văn phòng (Bộ Y tế), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin để lừa một nạn nhân có nhu cầu xin phép đầu tư vào Sở Văn hóa Thông tin và bệnh viện Sài Gòn

Tại cơ quan điều tra, Lâm cho biết những giấy tờ giả mạo kia đều do vợ của Lâm thực hiện.

Sau khi xem xét toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lâm, HĐXX tuyên phạt 7 năm tù giam.

2. Hơn 600 người đổ hơn 350 tỷ đồng vào dự án "ma"

Khu đất chưa được cấp, Công ty CP sàn bất động sản (BĐS) VN vẫn rao bán và đối tượng Lê Hồng Bàng.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lê Hồng Bàng - Tổng giám đốc Công ty CP sàn bất động sản (BĐS) VN cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố.

Quá trình điều tra làm rõ, Công ty CP sàn BĐS VN không có chứng nhận đăng ký kinh doanh đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng, không có khả năng tài chính để tiến hành đầu tư xây dựng nhưng từ tháng 3.2009, Lê Hồng Bàng đã ký 4 hợp đồng liên doanh đầu tư xây dựng 4 dự án BĐS có diện tích hàng trăm m2 tại xã Minh Khai, H.Từ Liêm với một số đối tác như Hà Tuấn Linh - Giám đốc Công ty Hoàng Hà và Hoàng Văn Cường - Giám đốc Công ty Cường Thịnh...

Mặc dù các dự án chưa được chấp thuận nhưng dựa vào các văn bản của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc nhận và giải quyết hồ sơ xin lập dự án, Bàng đã thuê thiết kế mặt bằng dự án 1/500, các bản vẽ chi tiết về các căn hộ của dự án và bán cho các nhà đầu tư dưới hình thức "hợp đồng góp vốn". Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 2 - 7.2009, Bàng cùng nhân viên công ty lập 841 hợp đồng vay vốn, thu trên 346 tỉ đồng của khách hàng.

Cùng thời gian này, Linh và Cường lấy danh nghĩa Công ty Cường Thịnh thu của khách hàng góp vốn trên 78 tỉ đồng. Tháng 8.2009, cơ quan công an bắt giữ Bàng, còn các đối tượng khác bỏ trốn nên cơ quan chức năng quyết định tách ra và xử lý sau.

Ngày 29/7/2009, CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty CP sàn bất động sản Việt Nam, có trụ sở tại số 7, ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Vụ lừa đảo tại Petroconex

Trụ sở Cty cổ phần đầu tư địa ốc Petroconex và đối tượng Lê Mãn Thân.

Ngày 7/8/2010, cơ quan cảnh sát điều tra, CA quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Mãn Thân (SN 1981, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Petroconex).

Cũng phải nói thêm rằng, chính cái tên Công ty CP Đầu tư Địa ốc Dầu khí Petroconex cũng đã làm nhiều nhà đầu tư lầm tưởng đây là công ty "con", công ty "cháu" của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc là liên doanh giữa Petrovietnam và Vinaconex.

Tuy nhiên, khẳng định với báo giới, đại diện của Petro VN và Vinaconex xác cho rằng không hề liên quan đối với công ty Petroconex.

Cách thức của Lê Mãn Thân là mạo danh nhà đầu tư thứ cấp rồi thông qua một số giao dịch, mua bán thành công với các khách hàng, đã tạo được “tín nhiệm” từ trước, Tổng GĐ Petroconex tiếp tục đưa ra giới thiệu, chào mời các suất mua đất ngon ăn khác. Nhưng sau khi cầm tiền tỷ đặt cọc của khách, Lê Mãn Thân mới đưa ra các lý do bất khả kháng để khất lần việc giao hàng, hoàn trả tiền đặt cọc rồi “mất hút”.

Lê Mãn Thân đã "ru ngủ" hàng chục người góp tiền mua ở các dự án liền kề An Hưng (Hà Đông) của Công ty cổ phần đầu tư đô thị An Hưng và Dự án Geleximco (đường Lê Trọng Tấn kéo dài) của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổ hợp Geleximco

Tổng số tiền là Lê Mãn Thân chiếm đoạt của các bị hại gần 20 tỷ đồng.

4. Lừa bán mảnh đất gần 14 triệu USD giữa trung tâm Hà Nội

Bị cáo Đinh Thị Hải và khu vực nhà 36A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Ngày 7.12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Hải (SN 1955) trú tại tổ 9, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, HN về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đinh Thị Hải có người bác ruột của chồng là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1922), bà này lấy chồng người Pháp. Trước đây vợ chồng bà Hoa sống ở Việt Nam, đứng tên chủ sở hữu nhà số 36B phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Sau năm 1954 cả gia đình bà Hoa chuyển sang Pháp định cư. Thế nên ngôi nhà số 36B thuộc diện vắng chủ, được Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất HN thu hồi và giao cho các hộ dân thuê để ở.

Đầu năm 2006, thông qua một số mối quan hệ, bị cáo Hải đã dùng thủ đoạn gian dối tạo ra một số giấy tờ giả, để khằng định việc được ủy quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển nhượng bất động sản tại nhà số 36B Trần Hưng Đạo.

Tiếp đến bị cáo này lại thuê Cty CP trắc địa địa chính lập hồ sơ địa chính và vẽ sơ đồ thửa đất số nhà 36B, nhưng trên thực tế thửa đất được đo vẽ lại thuộc số 36A. Thửa đất này đã có Quyết định của UBND Thành phố thu hồi để xây dựng Kho bạc Nhà nước.

Không có đất để chuyển nhượng bị cáo Hải vẫn điềm nhiên dẫn khách đến xem xét. Để tạo lòng tin, bị cáo này đã tự soạn ra các thông báo về tiến độ giải phóng mặt bằng. Vì quá tin tưởng các anh Phạm Minh Hùng, Nguyễn Đức Huệ, Nguyễn Văn Mẫn đã ký hợp đồng chuyển nhượng mua lô đất 36B Trần Hưng Đạo, có diện tích 1262 m2, với giá 13 triệu 200 nghìn USD với Đinh Thị Hải. Trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2008 các anh Hùng, Huệ, Mẫn đã chuyển số tiền cho bị cáo Hải là 200 triệu đồng và hơn 1 triệu USD.

Chờ mãi không thấy hợp đồng chuyển nhượng được thực hiện, anh Mẫn đã đến gặp các hộ dân đang ở trên chính thửa đất mà bị cáo Hải đã giao bán, mới hay bị mắc lừa.

Khi bị cơ quan điều tra khởi tố, Đinh Thị Hải khai đã đưa cho Vũ Hồng Khởi số tiền 900 nghìn USD, để Khởi đưa cho Đỗ Duy Phương làm thủ tục mua lại thửa đất 36B Trần Hưng Đạo. Thế nhưng cả anh Khởi và Phương đều không thừa nhận cầm số tiền trên, còn việc đưa tiền thì cũng không có giấy tờ biên nhận nào.

Ngày 18.9.2009, chồng của Đinh Thị Hải và anh Phạm Minh Hùng có nộp cho cơ quan điều tra một đĩa CD và 1 máy ghi âm. Thế nhưng qua giám định cho thấy đó chỉ là cuộc nói chuyện bàn về việc làm giấy tờ và tìm nhà đầu tư, chứ không thể hiện việc trao nhận tiền.

Tại phiên tòa, trước những chứng cứ buộc tội, bị cáo Hải đã không thể chối cãi cho hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, nhận định việc bị cáo phạm tội là nghiêm trọng, có tính chất nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hải tù chung thân, đồng thời phải bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội mà mình đã gây ra.

5. Vụ lừa đảo bán đất khống dự án Thanh Hà - Cienco5

Đối tượng Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5.

Ngày 7/9/2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán trưởng Công ty 1/5 đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty, được cơ quan công an cho tại ngoại.

Cùng với lệnh bắt giam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của 3 đối tượng nói trên.

Vụ việc Công ty 1/5 bán khống đất tại dự án khu đô thị mới Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội) do Công ty Cienco5 Land làm chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng phát hiện hồi cuối tháng 4/2010.

Theo xác minh ban đầu, Công ty 1/5 đã huy động được số tiền khoảng 800 tỷ đồng từ hơn 500 khách hàng đầu tư vào dự án khu đô thị mới Thanh Hà.

Tuy nhiên, dù chưa có cơ sở pháp lý, lãnh đạo Công ty 1/5 đã dùng phần lớn số tiền huy động được để đầu tư vào các dự án bất động sản khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán khi nhà đầu tư đòi rút vốn.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của hàng trăm nhà đầu tư và nhận thấy vụ việc có nhiều biểu hiện sai phạm, ngày 21/4/2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ việc.

Mở rộng điều tra, ngày 01/12/2010, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các ông Đào Duy Phong, nguyên là Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí (PV Power Land). Đồng thời, truy nã toàn quốc đối với với Đặng Sỹ Hùng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch công ty này.

Các đối tượng bị bắt liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần dự án Nam Đàn Plaza (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm) do PV Power Land làm chủ đầu tư.

Việc chuyển nhượng này có sự tham gia của Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5, (hiện đã bị bắt), đồng thời là Chủ tịch HĐQT của 2 Công ty khác là cổ đông của dự án Nam Đàn Plaza là Công ty cổ phần Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương và Công ty cổ phần Xây dựng Minh Ngân.

Minh Hoàng
Landtoday.net